越南法律规定的刑事“洗钱” 罪

 

 

什么是洗钱？

2015年刑法第三百二十四条规定“洗钱”罪，包括以下行为：

“a）直接或者间接参与金融交易、银行交易或者其他交易，以隐瞒自己犯罪所得或者所知他人犯罪所得的金钱或者财产的非法来源；

b) 将自己犯罪所得或者据其所知他人犯罪所得的金钱、财产用于经营或者其他活动；

c) 隐瞒通过本人或他人犯罪而获得的或通过他人犯罪而获得的金钱或财产的真实来源、性质、地点、流动或所有权的信息，或妨碍对其进行核实 信息;

d) 在明知金钱或财产是通过转移、转换他人犯罪所得的金钱或财产而获得的情况下，实施本条 a 、b、 c 点规定的任何犯罪行为。

据此，可以理解，“洗钱”是指以犯罪为目的，直接或者间接参与与他人犯罪或者有依据知道他人犯罪的金钱、财产有关的交易的行为。以隐瞒非法来源并使从犯罪活动中获得的资金和资产合法化。

“洗钱”犯罪的特点

第一、洗钱是一种衍生犯罪：因为这类犯罪总是伴随着先前的犯罪活动，或者说是它们天然地依赖于犯罪源。对于洗钱来说，上游犯罪是指创造非法金钱和资产的犯罪，这不可避免地导致洗钱。

第二、洗钱犯罪的对象是犯罪所得的金钱和财产：

这里的财产必须是广义的理解，各种形式，有形的或无形的，动产或不动产，物质或非物质，以及证明与该资产相关的所有权或利益的所有合法有效文件。这是一种特殊类型的物体，因为它的起源来自犯罪行为的后果。

第三， 洗钱是一种经济犯罪：主要表现在两个方面：通过与金钱、财产有关的交易进行，而洗钱本身就是一种有独立市场、有供给有需求的服务，这种服务给犯罪分子带来了巨大的利润。

第四，洗钱犯罪是经过多个阶段、行为、复杂及精密手段来进行：洗钱的目的是隐藏和掩饰金钱的非法来源并通过努力彻底消除这种本源与金钱、资产的联系。为了彻底消除金钱的来源，犯罪分子不能仅仅实施某种行为，而是必须以不同的伎俩实施多种行为。

第五， 洗钱是一种国际犯罪：这一特点体现在非法资金及资产的交易不仅在一国境内进行，而且还相互联系并在许多其他国家进行。

对“洗钱”罪的处罚

刑法第三百二十四条对个人规定了以下五种刑罚：

第一款规定：一年至五年监禁。

第二款规定：犯下列情形之一的，可处以 五至十年监禁：

+ 有组织;

+ 滥用职权或权力;

+ 犯罪两次以上

+犯罪是以专业方式实施的；

+该罪行涉及欺骗方法；

+非法金钱或财产的评估金额为 200,000,000 越南盾至 500,000,000 越南盾以下；

+非法获利50,000,000越盾以上100,000,000越盾以下；

+危险的累犯。

第三款规定：犯下列情形之一的，处十 至 十五年监禁：

+ 非法金钱或财产价值≥500,000,000越南盾；

+ 非法获利≥100,000,000越南盾；

+ 该犯罪行为对国家货币或金融体系的安全产生负面影响。

第四款规定：准备实施该犯罪的人将面临 一至五年有期徒刑。

第五款规定：违法者还可能被处以 20,000,000 越南盾至 100,000,000 越南盾的罚款，或在一至五年内禁止担任某些职位或从事某些工作，或没收其部分或全部财产。

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以上是维益律师事务所根据2015年刑法规定就涉及“洗钱”犯罪的若干法律问题咨询的内容。如果贵客户有任何疑问或需要法律问题咨询，请联系我们以获得及时解答。